EE.UU. vigila traba legislativa a ley antilavado guatemalteca

Estados Unidos mantiene seguimiento estrecho al estancamiento que bloques legislativos guatemaltecos han generado en torno a la normativa contra lavado de dinero, mientras el país enfrenta riesgo de ingresar a la lista gris de vigilancia internacional.

• Riesgo país: Sin aprobación de la iniciativa 6593, Guatemala compromete acceso a crédito externo, inversión extranjera y competitividad comercial ante organismos internacionales.
• Presión externa: Autoridades estadounidenses están al tanto de intentos de manipulación normativa y solicitarán rendición de cuentas sobre el proceso legislativo guatemalteco.
• Evaluación pendiente: El Grupo de Acción Financiera Internacional evaluará al país en febrero de 2027 bajo estándares actualizados que la legislación vigente no cumple.

Los bloques UNE, Vamos, Valor y Cabal mantienen detenida la propuesta legislativa con intención de introducir enmiendas que generan cuestionamientos técnicos. La Superintendencia de Bancos ya manifestó oposición a modificaciones sobre administración de riesgo, señalando que la normativa actual tiene casi 25 años y responde a un contexto financiero obsoleto.

Desde Washington, fuentes confirman que la transición en la embajada estadounidense no implica ausencia de vigilancia sobre el proceso congresional. El organismo regional GAFILAT, que dirigirá la evaluación de 2027, mantiene observaciones derivadas del informe de seguimiento de 2018 y la evaluación mutua de 2016, documentando brechas en cinco frentes que solo pueden cerrarse mediante reforma legal.

El estancamiento legislativo ocurre pese a advertencias de la SIB sobre incompatibilidad con las 40 recomendaciones actualizadas del GAFI, estándar global para combatir financiamiento ilícito.

La aprobación o rechazo de la normativa definirá la posición de Guatemala ante organismos financieros internacionales antes de la evaluación programada.

Con información de La Hora. Fuente original: La Hora